В Кызылский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 (незаконное использование документов для образования юридического лица), ст. 187 УК РФ(неправомерный оборот средств платежей).

Следствием установлено, что в период времени с января 2020 по июнь 2023 председатели правлений кредитных потребительских кооперативов «Гарант» и «Плюс», а также другие участники организованной преступной группы под видом предоставления займов на строительство жилого дома и приобретение 34 земельных участков на территории Республик Хакасия и Тыва подыскивали женщин, обладающих правом на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, заключали с ними договоры целевого займа. По устной договоренности денежные средства поступали на счета заемщиков, сразу обналичивались и перечислялись на банковские счета, подконтрольные членам организованной преступной группы.